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메디팜소프트 주식회사 주주 여러분께


제 7기 정기주주총회 개최의 건


2024년 03월 29일에 개최한 메디팜소프트 주식회사 주주총회에서 아래와 같이 제 7기 정기주주총회를 개최하였음을 공고합니다.


제목: 정기주주총회 개최의 건
일시 : 2024년 03월 29일 16시 00분
장소: 서울시 송파구 법원로 11길 25, 비동 906호
    (문정동, 에이치비지니스파크). 메디팜소프트 주식회사 회의실
출석 주주: 대주주를 포함한 4명 출석
출석 감사 : 감사총수 1명 중 1명 출석
기록자 : 경영기획팀 추현지

의장 전재후는 개회를 선언한 후 다음의 안건을 부의하기 위하여 주주총회를 진행한다.


제목 : 주주총회 개최의건
의결정족수 : 재적이사의 과반수 출석 및 출석이사 과반수 찬성
당사 정관 제 31조 (주주총회의 결의 및 의결정족수)에 따라 주주총회를 개최하였으며
제 32조 (주주총회의 의사록) 규정에 따라 이사회 의사록을 작성함
결의사항 : 정기주주총회 개최의 건
개최안건 : 1. 2023년 결산재무제표 보고
          2. IR자료 활용 연구개발,영업보고 및 사업계획 설명


2023.03.29